警方接管财务印章,爱尚鲜花自曝刷单丑闻或避
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贵州警方侦破中国近年来单笔最大的一起电信诈骗案,截至目前,警方已抓获各类犯罪嫌疑人62名,其中台湾地区犯罪嫌疑人10名,冻结涉案资金上亿元(人民币,下同),并通过深挖成功打掉其它诈骗团伙1个,破获涉及中国26个省份的诈骗案件184起。

尽管刷单现象早已是电商行业公开的秘密,但是自曝刷单的企业并不多。日前,在新三板挂牌上市的上海爱尚鲜花股份有限公司(证券简称:爱尚鲜花,证券代码:836638)自曝刷单3095万元。该消息一经曝出,在业界立刻引起轩然大波。

在新三板(全国中小企业股份转让系统)挂牌公开转让才4个月,实际控制人、董事长兼总经理即宣告失联,并且其及公司印章皆被警方接受保管,这家令资本市场大跌眼镜的公司就是来自福州马尾的哥仑步(835494.OC)。

4月23日,贵州省公安厅“12.29”特大电信诈骗案新闻发布会在贵阳举行。 张伟 摄

值得注意的是,爱尚鲜花将这些虚假的销售收入并入报表,且刷单销售额所占实际销售额的比例逐年增高,致使每年的财务数据看上去很好看。业内专家认为,内部的业务部门在配合的时候很可能在解释的时候出了问题,为了避免被指责“财务造假”的帽子,只能自己亲口解释自己布局的“乌龙事件”。

5月24日,哥仑步员工向21世纪经济报道记者透露,魏庆华除了在失联之前将所持42.72%股份悉数质押“套现”,还欠下外债超过1亿元。但该说法目前无法从权威渠道得到证实。

4月23日,贵州省公安厅“12.29”特大电信诈骗案新闻发布会在贵阳举行。 张伟 摄

自曝丑闻或避“财务造假”之嫌

根据公告,失联之前的2016年2月26日,魏庆华将所持占哥仑步总股本42.72%的2862.07万股,全部质押给盛山资产管理(上海)有限公司,质押股份用于个人用途,质押期限至2016年8月25日止。有哥仑步高管透露,上述魏庆华所持股权质押融资规模仅为2000多万元。

4月23日,贵州省公安厅“12.29”特大电信诈骗案新闻发布会在贵阳举行,记者会上获悉上述消息。

为了保持和争夺流量排名,2013年至2015年7月期间,“身在江湖”的爱尚鲜花也加入电商刷单大军。

之后,哥仑步在5月17日披露,公司董事会于近期通过快递方式收到魏庆华的辞职报告,因身体原因辞去董事长兼总经理职务,继续担任公司董事。但该公告同时却暗藏玄机:董事会正在与其核实中;魏庆华辞职后,对公司生产经营会造成一定影响。

2015年12月29日10时许,黔南州都匀市经济开发区建设局到当地公安机关报案:该局账户上的1.17亿元资金被转走。

据爱尚鲜花公开转让说明书显示,2013年度、2014年度、2015年1~7月爱尚鲜花刷单费用分别约为2.6万元、99万元、74万元;刷单笔数约为8701笔、9万笔、16.3万笔;刷单笔数占当期销售4.95%、24.05%、42.02%,刷单行为愈演愈烈。

谜底在次日开始逐步揭晓。

警方初步调查查明:2015年12月20日,都匀市经济开发区建设局财务主管兼出纳杨某先后接到自称“农业银行总行法务部人员唐勇”的电话和自称“上海松江公安分局何群警官”的电话,称其在上海办理的信用卡存在问题,需要对其掌握的账号进行清查,并向其发送一份电子传真《协查通报》。在“何群警官”的诱导下,自称“郭俊华队长”的人又多次与杨某通话和发送短信,之后自称“孙检察官”和“杨检察长”的人又频繁联系杨某,要求杨某按照他们的指示入住酒店,通过电脑登录至虚假的“最高人民检察院”网站,并让杨某看到对方特意制作的虚假“电子通缉令”后,使杨某对自己掌管的银行账号涉嫌“犯罪”的说法深信不疑,并按照对方的指令点击下载相关软件,插入自己持有的单位资金U盾,配合对方执行所谓“清查”程序,直至1.17亿元资金被转走。

值得注意的是,爱尚鲜花将这些大量刷单产生的虚假收入并入报表。其中,2015年1~7月、2014年、2013年本来的收入为4313.56万元、5046.03万元、2486.58万元。但刷单产生的订单并非真实销售,因在新三板挂牌,爱尚鲜花承认被主办券商及会计事务所将刷单产生的收入扣除后,营业收入分别变为2877.14万元、3668.14万元、2205.59万元。净利润分别为-459.75万元、-1054.14万元、-1181.65万元。

5月18日,哥仑步主办券商国泰君安称,魏庆华辞职事宜,主办券商也多次电话联系魏庆华拟进行核实,但一直无法取得沟通确认。

案件发生后,鉴于被骗资金性质特殊、涉案金额特别巨大、发案时间节点敏感,中国公安部将该案列为公安部2016年第3起部督案件。贵州省公安厅成立“12.29”专案指挥部,抽调500余名警力全力侦破此案。

爱尚鲜花累计刷单收入约为3095万元。爱尚鲜花CEO邹小锋曾对媒体表示,当时刷单是“被逼”的。

5月23日,国泰君安及哥仑步同时披露,因哥仑步涉欠薪案,为避免公司资产转移,公司及子公司福州乾人服装有限公司的公章、财务专用章、合同专用章和魏庆华的私章,已于5月20日被福州市马尾区公安局快安派出所接收保管。

经过侦查,警方发现,“12.29”特大电信诈骗案是一起由台湾地区犯罪嫌疑人操纵并在国内统一招募话务人员,统一办理出国手续,统一组织集体出境,统一食宿进行管理,统一组织业务培训,统一分配工号上岗,统一发放工资提成,赴非洲国家搭建话务窝点,冒充中国“公、检、法”机关工作人员,利用从非法渠道获取的国内公民个人信息,通过国际透传线路、改号软件和远程操控等技术手段骗取钱财的一起特大电信诈骗案件。

业内专家认为,由于爱尚鲜花有“刷单”行为,而内部的业务部门在配合的时候很可能在解释的时候出了问题,为了避免被戴上“财务造假”的帽子,只能自己亲口解释自己布局的“乌龙事件”。

国泰君安表示,魏庆华所持股份全部办理质押,若其到期无法偿还借款,则存在哥仑步的控股股东、实际控制人发生变化的风险。而哥仑步因无法按时披露2015年年报,已于5月3日起暂停转让,如无法在6月30日之前披露,根据相关规定,哥仑步的股票存在被终止挂牌的风险。

警方表示,该犯罪团伙采取公司化运作,形成由台湾主要犯罪嫌疑人即“金主”集中控制,下设“水房组”负责指挥提现、资金拆分和支付实施犯罪费用,“话务组”负责招募话务员并实施电话诈骗,“车卡组”负责提供公民个人信息和拆分资金银行卡,分工协作,组织严密的犯罪链条。

竞争残酷刷单风险巨大

国泰君安还称,相关印章被警方接收保管,不仅对哥仑步的持续经营能力产生影响,也由于无法及时获得盖章版的公司公告,将使公司的信息披露工作无法按要求正常进行。

专案组从电子传真、远控软件、涉案银行卡等入手进行侦查,从信息流、技术流、资金流“三流”并进齐攻,层层抽丝剥茧,最终一举侦破此案。

据了解,这些刷单行为主要发生在与爱尚鲜花合作的第三方电子商务平台上,包括天猫、淘宝、京东以及微信众花平台,合作方式为爱尚鲜花在这些平台销售产品,平台收取相应手续费。其中天猫手续费5.5%,淘宝手续费0,京东手续费10%,微信众花平台手续费0.6%。

这表明,魏庆华失联后引发的一系列连锁反应,将可能导致哥仑步被终止挂牌。

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